Darba kārtības jautājums

Pieņemtais lēmums

1. Par VNĪ 2023. gada Ilgtspējas pārskata, korporatīvās pārvaldības ziņojuma un gada pārskata apstiprināšanu un priekšlikumu par 2023. gada peļņas izlietošanu.

1.1. apstiprināt VNĪ gada pārskatu par 2023. gadu;

1.2. 2023. gada peļņas daļu 1 155 082,88 EUR izmaksāt dividendēs, aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

1.3. atlikušo VNĪ 2023. gada nesadalītās peļņas daļu 360 963,40 EUR pārcelt uz posteni "Pārējās rezerves" un novirzīt investīcijām IT digitalizācijas projektos un remontdarbu veikšanai VNĪ piederošos nekustamajos īpašumos.

2. Par VNĪ pārskatu par darbības rezultātiem 2023. gadā.

2.1. pieņemt zināšanai pārskatu par VNĪ darbības rezultātiem 2023. gadā un VNĪ padomes vērtējumu par VNĪ stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā.

3. Par VNĪ iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.

3.1. iedalīt VNĪ grupā „liela kapitālsabiedrība”.

4. Par VNĪ pamatkapitāla izmaiņām.

4.1. atzīt VNĪ akcionāru sapulces 2021. gada 25. novembra protokollēmumu Nr. APL-21/3-2 par aktualitāti zaudējušu;

4.2. pieņemt zināšanai VNĪ valdes priekšlikumu par valsts nekustamo īpašumu

Ķīšezera ielā 27, Rīgā, kadastra Nr. 0100 085 0231,

Valmieras ielā 1A, Rīgā, kadastra Nr. 0100 032 0101, un

Katrīnas dambī 29, Rīgā, kadastra Nr. 0100 012 0006,

maiņu ar VNĪ pamatkapitālā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

“Sala Gaujā” Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8064 002 0644;

Bāriņu ielā 11, Liepājā, kadastra Nr. 1700 033 0205;

Nikolaja ielā 21, Daugavpilī, kadastra Nr. 0500 011 1808;

Graudu ielā 50, Liepājā, kadastra Nr. 1700 032 0077, un

Graudu ielā 52, Liepājā, kadastra Nr. 1700 032 0220,

maināmo nekustamo īpašumu tirgus vērtību starpību sedzot naudā;

4.3. uzdot VNĪ valdei divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas precizēt tiesību akta projektu par šī lēmuma 4.2. punktā minēto un VNĪ pamatkapitālā ieguldīto nekustamo īpašumu nodošanu valstij un valsts nekustamo īpašumu nodošanu un ieguldīšanu VNĪ pamatkapitālā un nodrošināt tiesību akta projekta virzību Vienotajā tiesību aktu portālā.

5. Dažādi.

5.1. Par VNĪ portfeļa energoefektivitātes rādītājiem

5.2.  Par projektu “Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42B, Rīgā (Kundziņsala)”

5.1. pieņemt zināšanai informāciju par VNĪ portfeļa energoefektivitātes rādītājiem.

5.2. pieņemt zināšanai informāciju par projekta “Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42B, Rīgā (Kundziņsala)” virzību.